Ποινικά υπόλογοι για 13 αδικήματα, κυρίως κακουργήματα, βρίσκονται μέχρι στιγμής 20 άτομα, ανάμεσά τους αστυνομικοί, υπάλληλοι ΟΤΑ, ένας δικηγόρος, κ.ά, που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνησίων (τυπικά) ελληνικών δελτίων ταυτότητας, ελληνικών διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης σε αλλοδαπούς υπηκόους με βαρύ ποινικό μητρώο επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ειδικότερα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ασκήθηκε σε βάρος των 20 συλληφθέντων -κατά περίπτωση- ποινική δίωξη για:
- εγκληματική οργάνωση,
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- δωροδοκία υπαλλήλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,
- δωροδοκία υπαλλήλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατά μόνας,
- ψευδής βεβαίωση,
- διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολίτη από κοινού και κατά συρροή από υπαίτιους που ενήργησαν με σκοπό τη κερδοσκοπία και κατ’ επάγγελμα,
- διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώρας με δυσχέρανση των ερευνών των αστυνομικών αρχών για σύλληψη και απέλασή τους,
- διακίνηση ναρκωτικών (αγορά και κατοχή),
- συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση,
- συνέργεια στη διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολίτη τρίτης χώρας,
- συνέργεια στη διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώρας με δυσχέρανση των ερευνών.
Επιπλέον, ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, ασκήθηκε για ψευδή υπεύθυνη δήλωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και μη, προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών, παράνομη κατοχή όπλου και πυρομαχικών και ψευδή βεβαίωση.
