Έλεγχος Πόθεν Έσχες διεξάγεται σε 17 υπαλλήλους που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι οποίοι είχαν καταθέσεις στο εξωτερικό.

Πρόκειται για 15 εφοριακούς, έναν υπάλληλο της κτηματικής εταιρίας και έναν της χημικής εταιρίας για τους οποίους δόθηκε εντολή ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης. Παράλληλα έλεγχοι διενεργούνται σε 167 υπαλλήλους που διέπραξαν πειθαρχικά παραπτώματα. Από αυτούς οι 148 είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εκ των οποίων 126 εφοριακοί, 19 τελωνειακοί, ένας χημικός και 2 οικονομικοί επιθεωρητές. Οι υπόλοιποι 19 είναι υπάλληλοι εποπτευόμενων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των πορισμάτων ελέγχου που έκανε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης οι προγραμματισμένοι έλεγχοι παραβατικής συμπεριφοράς για το 2014 ήταν 50 και εκδόθηκαν τελικά 92 πορίσματα (υπέρβαση στόχου 84%). Από το σύνολο των πορισμάτων τα 18 διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα λόγω Εισαγγελικών Παραγγελιών. Επίσης στον Εισαγγελέα διαβιβάστηκαν 7 περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν ποινικά αδικήματα. Για 11 περιπτώσεις διατάχθηκαν ΕΔΕ που αφορούν 12 υπαλλήλους.